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浏览次数:4 日期:2021-10-13 03:37:28 来源:im体育

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2017年4月11日,中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)六届十二次董事会审议通过了《关于计提存货贬价预备的方案》。本方案获得了独立董事的事前认可,独立董事出具了相关独立定见,独立定见全文同日宣布于巨潮资讯网。

  依据《企业管帐准则》和公司管帐方针的相关规则,公司对截止2016年12月31日的相关财物进行了减值测验。

  财物负债表日,存货本钱高于其可变现净值的,按其差额计提存货贬价预备。公司依照单个存货项目计提存货贬价预备,财物负债表日,曾经减记存货价值的影响要素现已消失的,存货贬价预备在原已计提的金额内转回。

  依据测验效果,公司部分存货存在减值的景象, 2016年度拟计提各项存货贬价预备69,936,030.63元。详细状况如下:

  公司上述存货的可变现净值低于本钱,期末存货按可变现净值计价,需计提贬价预备69,936,030.63元,本次计提存货贬价预备会添加公司财物减值丢失,削减公司当期净利润59,445,626.04元,削减归属母公司净利润59,445,626.04元。

  董事会阐明:本次计提存货贬价预备实在反映了公司财政状况,契合管帐准则和相关方针的要求,契合公司的实践状况,不存在危害公司和股东利益的行为。本次计提存货贬价预备事项无需提交公司股东大会审议。

  独立董事定见:对公司本次计提存货贬价预备事项进行了仔细核对,?并要求公司董事会就上述事项供给了详细的材料。经核对,本次计提存货贬价预备契合《企业管帐准则》和公司相关准则的规则。公司计提存货贬价预备后,财政报表可以愈加公允地反映现在的财物状况、财政状况和运营效果,有助于向投资者供给愈加实在、牢靠、精确的管帐信息,契合公司整体利益,不存在危害公司及整体股东利益特别是中小股东利益的景象。赞同本次计提存货贬价预备事项。

  监事会书面审阅定见:公司本次计提存货贬价预备的程序合法,依据充沛;计提契合企业管帐准则等相关规则,契合公司实践状况,计提后更能公允反映公司财物状况,不存在危害公司和股东利益的行为。赞同本次计提存货贬价预备。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中石化石油机械股份有限公司(原江汉石油钻头股份有限公司[以下简称“江钻股份”],以下简称“公司”或“本公司”或“石化机械”)依据我国证监会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应[2015]780号),于2015年完结了非公开发行股票收买中石化石油工程机械有限公司(以下简称“机械公司”)100%股权作业。在本次非公开发行股票中,本公司控股股东我国石油化工集团公司(以下简称“石化集团”)就本次非公开发行归入评价规模的没有处理结束权属证明的财物做出了许诺。现将许诺完结状况阐明如下:

  归入评价规模的机械公司没有获得房子一切权证的房子不会对机械公司的生产运营形成晦气影响,机械公司运用该等房子不存在本质性障碍,机械公司将于本次发行完结前将该等房子处理挂号至机械公司名下并获得相应的房子一切权证;

  归入评价规模的机械公司没有获得土地运用证的土地不会对机械公司的生产运营形成晦气影响,机械公司运用该等土地不存在本质性障碍,机械公司将于本次发行完结前将该等土地运用权处理挂号至机械公司名下并获得相应的土地运用证;

  归入评价规模的没有挂号至机械公司名下的专利、商标不会对机械公司的生产运营形成晦气影响,机械公司运用该等专利、商标不存在本质性障碍,机械公司将于本次发行完结前将该等专利、商标处理挂号至机械公司名下并获得相应的权力挂号证书;

  如机械公司因未能实行上述许诺而遭到相关主管部门处分或处理,导致江钻股份遭受丢失的,石化集团将承当江钻股份因而遭受的丢失,并在收到江钻股份有关丢失补偿要求之日起30日内向江钻股份予以补偿;

  如机械公司未能于本次发行完结前将本许诺函所述相关财物悉数处理挂号至机械公司名下,石化集团应当自非公开发行完结之日起按未处理挂号财物评价值的万分之三/日给予江钻股份补偿,直至相关财物权属挂号至机械公司名下并获得相应权属证书。逾期 2 年仍未处理完结的,石化集团应当向江钻股份足额付出未处理挂号财物评价值的等额现金,并不再付出其他任何补偿或补偿。本次发行完结后,不管相关财物权属证明是否处理结束,江钻股份均可运用相关财物,且无需向石化集团或其他相关方对相关财物的运用承当任何费用、职责或责任。

  公司2015年非公开发行股票收买机械公司100%股权完结时刻为2015年6月12日。截止2015年6月12日,归入评价规模的土地、房产、专利、商标等一切财物除四机赛瓦石油钻采设备有限公司井下东西事业部大楼房产(以下简称“四机赛瓦东西房产”)外,其他财物权属均已处理至机械公司名下。因四机赛瓦东西房产触及土地变性等杂乱程序,致使该房产于2016年9月26日才获得不动产权证书(编号:No D ),逾期473天。

  在上述过程中,归入评价规模内的一切财物(包含四机赛瓦东西房产)对机械公司的生产运营没有形成晦气影响,机械公司运用财物过程中也无本质性障碍,也未遭到任何处分或处理。

  因四机赛瓦东西房产逾期处理权属证书,该房产评价值为836.29万元,按65%股权折算评价值为543.59万元,依据石化集团对逾期处理挂号财物评价值的万分之三/日给予石化机械补偿之许诺,石化集团需对石化机械进行补偿的金额为77.14万元。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中石化石油机械股份有限公司(原江汉石油钻头股份有限公司,以下简称“公司”或“本公司”或“石化机械”)依据我国证监会《关于核准江汉石油钻头股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监答应【2015】780号),于2015年完结了非公开发行股票收买中石化石油工程机械有限公司(以下简称“机械公司”)100%股权作业,在本次非公开发行股票中,本公司控股股东我国石油化工集团公司(以下简称“石化集团”)对公司收买的机械公司所控股的四机赛瓦石油钻采设备有限公司(以下简称“四机赛瓦”)和荆州市世纪派创石油机械检测有限公司(以下简称“世纪派创”)2016年度成绩作出了许诺。

  机械公司持有四机赛瓦65%的股权,持有世纪派创100%的股权。石化集团许诺四机赛瓦和世纪派创在2015年度、2016年度和2017年度(以下简称“补偿期”)扣除非经常性损益后的净利润 (以下简称“净利润”)猜测值如下:

  注:上述猜测值的核算方法遵从现行有用且不时修订的《企业管帐准则》,并按四机赛瓦和世纪派创现行的管帐方针和管帐估量予以确认。

  除非呈现不可抗力状况外,如四机赛瓦和世纪派创在补偿期内各管帐年度实践净利润不能到达石化集团许诺的净利润猜测值,石化集团应对石化机械进行合理现金补偿,详细核算公式如下:

  当期应补偿金额=[(四机赛瓦截至当期期末累积猜测净利润-四机赛瓦截至当期期末累积实践净利润)×(按机械公司持股65%份额核算的四机赛瓦股权评价价值)/补偿期内各年四机赛瓦累计猜测净利润+(世纪派创截至当期期末累积猜测净利润-世纪派创截至当期期末累积实践净利润)×(世纪派创股权评价价值)/补偿期内各年世纪派创累计猜测净利润]—已补偿金额

  石化机械应在补偿当年的年报宣布后10个买卖日内,依据上述公式核算并确认石化集团当年应补偿现金数额,并以书面方法告诉石化集团,石化集团应在收到书面告诉后10个买卖日内将应补偿现金额划转至石化机械董事会指定的银行账户。

  2016年受世界原油价格继续低位震动的影响,国内外油公司削减勘探和开发的开销,石油机械产品需求大幅削减,导致四机赛瓦主营产品收入大幅下降。在极端严峻的运营局势下,四机赛瓦全力挖潜增效、开拓市场, 2016年完结了盈余,但仍未到达盈余猜测方针。

  依据致同管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《四机赛瓦石油钻采设备有限公司2016年度审计陈说》(陈说文号为致同审字(2017)第110ZC0913号),经审计的四机赛瓦2016年度净利润为5,931.54万元,扣除非经常性损益后的净利润为5,876.87万元,按持股65%份额核算的扣除非经常性损益后的净利润为3,819.97万元,较2016年度盈余猜测方针差2,302.17万元,未能完结2016年度成绩许诺。

  依据致同管帐师事务所(特别一般合伙)出具的《荆州市世纪派创石油机械检测有限公司2016年度审计陈说》(陈说文号为致同审字(2017)第110ZC0914号),经审计的世纪派创2016年度净利润为701.40万元,扣除非经常性损益后的净利润为705.20万元,完结2016年度成绩许诺。

  因为四机赛瓦2016年度实践净利润未能到达2016年度净利润猜测方针,依据相关约好,石化集团2016年度应对石化机械进行现金补偿的数额为4,091.69万元。公司将在2016年年报宣布后10个买卖日内,书面告诉石化集团予以补偿。详细实行状况公司将及时予以布告。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第十二次会议告诉于2017年4月1日通过电子邮件方法宣布,2017年4月11日在武汉市东湖新技术开发区光谷大路77号金融港A2座12层公司十二楼会议室举行。应参与董事8名,实践参与董事6名,陈锡坤董事因公请假,托付张卫东董事出席会议并行使权力;茹军董事因公请假,托付谢永金董事出席会议并行使权力。公司监事和高档管理人员列席会议。契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规则。会议由副董事长谢永金先生掌管。

  依据致同管帐师事务所审计陈说,公司2016年度归属上市公司股东净利润-828,721,994.64元,母公司2016年度净利润-589,250,319.98元,本年度可供股东分配利润为-220,487,360.95元。因为2016年底母公司未分配利润为负值, 2016年拟不派发现金盈利,也不以公积金转增股本。

  公司2016年度高档管理人员薪酬发放状况详见《公司2016年年度陈说全文》,同日宣布于巨潮资讯网。

  董事会通过审议,拟续聘致同管帐师事务所(特别一般合伙)担任公司2017年度财政陈说审计和内部操控审计作业,聘期1年。

  《公司2016年年度陈说》全文同日宣布于巨潮资讯网,《公司2016年年度陈说摘要》全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《公司2017年度日常相关买卖估计的布告》(布告编号:2017-005)全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《公司2017年在相关财政公司存贷款的相关买卖估计的布告》(布告编号:2017-006)全文同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《关于非公开发行股票成绩补偿约好2016年度实行状况的专项阐明》(布告编号:2017-007)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《关于非公开发行股票处理财物权属证明状况的专项阐明》(布告编号:2017-008)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《公司关于计提存货贬价预备的布告》(布告编号:2017-009)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《公司关于核销应收金钱的布告》(布告编号:2017-010)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  《公司关于管帐方针改变的布告》(布告编号:2017-011)同日宣布于《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

  依据《公司章程》中有关举行年度股东大会的规则,董事会抉择举行公司2016年年度股东大会,并授权董事会秘书准备2016年年度股东大会有关事宜,包含但不限于确认会议举行的详细日期及发布股东大会告诉等信息宣布文件。

  上述方案中的第3、5、7、8、10、11、12、16、17、19项方案现已独立董事事前认可,并宣布独立定见。独立董事对上述方案的独立定见全文同日宣布于巨潮资讯网。

  保荐组织针对第14、15项方案出具了专项审阅定见,针对第10、11项方案出具了保荐定见。专项审阅定见和保荐定见同日宣布于巨潮资讯网。

  上述方案中的第1、3、4、8、9、10、11、18项方案需提交公司2016年年度股东大会审议。

  此外,公司独立董事向董事会提交了《2016年度述职陈说》,述职陈说全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。

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